证券代码：603055        证券简称：台华新材          公告编号：2024-096 转债代码：113638        债券简称：台 21 转债      浙江台华新材料集团股份有限公司   对于“台 21 转债”预测稳定转股价钱修正条件的              指示性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或 者枢纽遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。    一、可转债刊行上市能够    （一）经中国证券监督处分委员会证监许可20212109 号文核准，浙江台华 新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日公建设行了 面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。    （二）经上海证券来回所自律监管决定书202219 号文开心，公司 60，000 万 元可相似公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“台    （三）字据关联规章和《浙江台华新材料股份有限公司公建设行可相似公司债 券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司该次刊行的“台 股。2022 年 7 月 15 日（除权除息日）公司扩充了 2021 年年度利润分拨决议，转 股价钱由 16.87 元/股诊治为 16.70 元/股。2023 年 7 月 3 日（除权除息日）公司 扩充了 2022 年年度利润分拨决议，转股价钱由 16.70 元/股诊治为 16.60 元/股。 由 16.60 元/股诊治为 16.44 元/股。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    字据公司《召募诠释书》的商定，转股价钱修正条件如下：   在本次刊行的可相似公司债券存续本事，当公司股票在职意蚁合三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。上述决议须经出席会议的股 东所握表决权的三分之二以上通过方可扩充。鼓励大会进行表决时，握有公司本次 刊行的可相似公司债券的鼓励应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会 召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票的来回均价之间 的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股 票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前 的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱诊治日及之后的来回日 按诊治后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况   本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 11 月 24 日起算，为止 2024 年 元/股，若未来二十个来回日内有五个来回日公司股票价钱接续稳定谈判条件的， 将可能触发“台 21 转债”的转股价钱修正条件。   字据《上海证券来回所上市公司自律监管诱导第 12 号—可相似公司债券》规 定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，在次一来回日开市前泄漏修正或者不修正可转债转股价钱的指示性公 告，并按照召募诠释书或者重组呈报书的商定实时本质后续审议样式和信息泄漏义 务。上市公司未按本款规章本质审议样式及信息泄漏义务的，视为本次不修正转股 价钱。”公司将依据上述司法要求，联结公司骨子情况本质审议和泄漏义务。   三、风险指示   公司将字据本公司《召募诠释书》的商定和谈判法律法例要求，于触发“台 露义务。   敬请巨大投资者眷注公司后续公告，刺目投资风险。   特此公告。 浙江台华新材料集团股份有限公司董事会         二〇二四年十二月七日

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